广东生益科技股份有限公司
                             独立董事提名人声明

     提名人广东生益科技股份有限公司董事会提名委员会，现提名储小平、李军印、韦俊、

 卢馨为广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人

 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广东生益科

 技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，

 被提名人具备独立董事任职资格，与广东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响其独

 立性的关系，具体声明如下：

    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规

范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作

经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

    （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

    （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市

公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校

领导班子成员兼任职务的规定；

    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

    （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属

是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配

偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自

然人股东及其直系亲属；

    （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五

名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

    （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的