股票简称：生益科技                股票代码：600183            公告编号：2022—014



                       广东生益科技股份有限公司
                   第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于 2022 年 3

月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2022 年 3 月 15 日公司以邮件方式

向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加

会议的监事 3 名，罗礼玉监事、庄鼎鼎监事通过通讯方式参加，陈少庭监事出席了现场会议，

会议由监事会主席罗礼玉先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度监事会报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。



    （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。



    （三）审议通过《2021 年度利润分配预案》

    监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营

发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在

损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。



    （四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

    监事会一致认为：

    （1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律

法规的有关规定。

    （2）公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易

所的有关规定，公司 2021 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经

营成果等事项。

    （3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

    （4）监事会保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。



    （五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

机构并议定 2022 年度审计费用的议案》

    监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有

关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2022 年度审计机构，2022 年度审计费用为 110 万元（不含增值税）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。



    （七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部
控制审计机构并议定 2022 年度内部控制审计费用的议案》

    监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有

关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，2022 年度内部控制审计费用为 35 万元（不含增

值税）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。



    （八）审议通过《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关

联交易的议案》

    监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符

合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议，但追认 2021 年度日常关联交易超额部分除外。



    （九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向

使用募集资金。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （十）审议通过《关于注销公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已

到期未行权股票期权的议案》

    监事会认为：公司本次注销 2019 年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期

未行权的股票期权，符合有关法律、法规及公司《2019 年度股票期权激励计划（草案）》的

相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销 179 名激励对象已到期未行权的

1,385,567 份股票期权。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （十一）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的 2019 年度股票期权的议案》
    监事会一致认为：

    公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019 年度股票期权激励计划

（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （十二）审议通过《关于 2019 年度股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权

条件的议案》

    监事会对公司《2019 年度股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，

各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本次激励计

划预留授予的 174 名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就。

    本监事会认为：同意本次符合条件的 174 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为

1,010,125 份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公

司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （十三）审议通过《关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的议案》

    监事会认为：此次为全资子公司及下属控股公司提供担保，决策程序符合有关法律法规

和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司利益，没有损害股东

的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                        广东生益科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                             2022 年 3 月 29 日