股票简称：生益科技                股票代码：600183             公告编号：2022—030



                          广东生益科技股份有限公司
                 第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2022

年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次

董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司

法》及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年第一季度报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司

2022 年第一季度报告》。



    （二）审议通过了《关于 2022 年度薪资普调的建议报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    特此公告。



                                                          广东生益科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2022 年 4 月 30 日