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公司公告

生益科技:生益科技关于追认日常关联交易超额部分及增加2022年度日常关联交易预计额度的公告2022-08-13  

                        股票简称:生益科技               股票代码:600183             公告编号:2022—045


                      广东生益科技股份有限公司
                 关于追认日常关联交易超额部分及
          增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    该事项不需提交广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)股东
大会审议。
    公司未对关联方形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    广东生益科技股份有限公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议审议
通过了《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》,
现根据业务的实际情况,追认与湖南万容科技股份有限公司(以下简称“万容科技”)及汨
罗市绿岩金属有限公司(以下简称“绿岩金属”)日常关联交易超额部分,增加与万容科技
及绿岩金属 2022 年度日常关联交易预计额度。与关联人发生的日常关联交易,交易主体是
广东生益科技股份有限公司及其下属公司。
    公司于 2022 年 8 月 12 日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于追认日常
关联交易超额部分及增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事 11 名,
实到董事 11 名。该议案关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决,其他董事一致表决通
过了此项议案。该议案不需提交公司股东大会批准。
    公司独立董事储小平、韦俊、卢馨、李树华事前认可了本次交易,并在董事会上对此项
关联交易发表独立意见:关联交易定价政策与定价依据合理、充分,参照市场价格确定价格;
定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害广大中小股东的利益;在对上述议案表
决时,关联董事进行了回避表决,决策和表决程序合法、合规。
    董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见:本次日常关联交易符合公开、
公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。
                  本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法,关联董事回避表决,符合法律法规的相
                  关规定,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。
                      公司监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行
                  为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害股东的利益。
                      (二)2022 年度日常关联交易超额情况

       关联       按产品或                                 2022 年 1 月-6   占同类 2022 年实际
                                        2022 年度的预                                            超额原因说
       交易       劳务等进    关联人                       月已发生的交     业务比 与预计的超
                                         计值(元)                                                   明
       类别       一步划分                                 易金额(元)     例(%) 额情况(元)
       提供                                                                                      业务量增
                  环保业务   万容科技        9,000.00        13,207.55        0.01     4,207.55
       劳务                                                                                      加。
       采购                                                                                      新增采购业
                  环保材料   绿岩金属           0            94,074.33        0.06    94,074.33
       货物                                                                                      务。
       合计          -          -            9,000.00       107,281.88        -       98,281.88        -
                      基于上述原因,导致 2022 年上半年的实际发生金额超出年初的预计值,依据公司关联
                  交易的相关规定,结合业务发展的实际情况,提请董事会对上述超额部分进行追认。
                      (三)2022 年日常关联交易预计额度增加情况
                      由于相关业务增加,因此,根据上半年实际发生的交易情况及对下半年业务量的判断,
                  对 2022 年度关联交易预计额度增加如下:
                                                                                                             本次预
                                                                     本年年初至                              计金额
                                                                     2022 年 7 月             2021           与上年
关联   按产品或              2022 年度                  2022 年度                   占同类           占同类
                      关联              增加的预计                   31 日与关联            度实际           实际发
交易   劳务等进              原先的预                   增加后的预                  业务比           业务比
                      人                值(元)                     人累计已发             发生金           生金额
类别   一步划分              计值(元)                 计值(元)                  例(%)          例(%)
                                                                     生的交易金             额(元)         差异较
                                                                      额(元)                               大的原
                                                                                                               因
提供                  万容                                                                                  业务量
       环保业务              9,000.00    50,000.00      59,000.00     13,207.55      0.01     0        0
劳务                  科技                                                                                  增加

采购                  绿岩                                                                                  业务量
       环保材料                 0       200,000.00      200,000.00    94,074.33      0.05     0        0
货物                  金属                                                                                  增加

合计          -          -   9,000.00   250,000.00      259,000.00   107,281.88       -       0        -       -


                  二、关联关系和关联方介绍
                      (一)关联关系
                                 公司名称                        与公司关系            拥有公司或公司拥有
                                                                                            股权比例
                   湖南万容科技股份有限公司              联营公司                            16.81%
                   汨罗市绿岩金属有限公司                联营公司的参股公司                       -
    (二)关联方基本情况介绍
    1、湖南万容科技股份有限公司
    企业类型:其他股份有限公司(非上市)
    企业住所:长沙经济技术开发区盼盼路 11 号
    成立日期:2006 年 04 月 12 日
    注册资本:12108 万元人民币
    法定代表人:明果英
    经营范围:固体废物治理;废旧物资回收(含金属);金属废料和碎屑加工处理;非金
属废料和碎屑加工处理;报废汽车回收(拆解);危险废物治理;垃圾无害化、资源化处理;
污水处理及其再生利用;环保、社会公共服务及其他专用设备制造;机械设备租赁;机械技
术推广服务;环保技术推广服务;节能技术推广服务;其他专业咨询;自营和代理各类商品
及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;市政工程设计服务;
市政公用工程施工;工程环保设施施工;市政设施管理;环境卫生管理;城市道路和生活垃
圾经营性清扫、收集、运输服务;其他电力生产;热力生产和供应;普通货物运输;企业总
部管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、汨罗市绿岩金属有限公司
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    企业住所:湖南省汨罗市城郊乡上马村东风路
    成立日期:2011 年 08 月 24 日
    注册资本:4500 万元人民币
    法定代表人:黄山多
    经营范围:国家法律法规允许范围内废旧金属回收处理综合利用;有色金属加工、销售;
化工产品(不包括危险化学品和一类易制毒化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)


    履约能力:公司的关联公司履约能力强,未发生向公司支付款项形成坏账的情况,根据经
验经综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。关联方具备相关业务的资质与能力,能够履
行与公司达成的相关协议,具有履约保障能力。


    三、定价依据
    关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市
场价格定价;如没市场价,按成本加成定价;如没市场价,也不适合采用成本加成定价的,
则经双方协商定价。
    四、本关联交易议案的目的和对公司的影响
    为公司的正常生产经营提供保障,有利于提高公司的整体经济效益,对公司本期以及未
来财务状况、经营成果,不会产生不利影响。


    五、关联交易协议签署情况
    本公司所有交易均按业务合同执行,条款基本为标准化条款,不区分关联或非关联交易,
付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规
定,根据公司的实际需要,签订具体的业务合同。


    特此公告。


                                                        广东生益科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2022 年 8 月 13 日