股票简称：生益科技                 股票代码：600183             公告编号：2022—048



                        广东生益科技股份有限公司
                  第十届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2022

年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。2022 年 10 月 21 日，公司以邮件方式向董事、监事及

高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加

董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《2022 年第三季度报告》

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

     内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广

东生益科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。



     （二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度的议案》

     同意修订《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人备案管理制度》、《投资者关系管

理制度》及《分红管理制度》。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

     详见公司于 2022 年 10 月 28 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《广东生益科技股份有限公司信息披露事务管理制度（2022 年修订）》《广东生益科技股

份有限公司内幕信息知情人备案管理制度（2022 年修订）》《广东生益科技股份有限公司投

资者关系管理制度（2022 年修订）》《广东生益科技股份有限公司分红管理制度（2022 年修

订）》。
特此公告。



             广东生益科技股份有限公司

                      董事会

                 2022 年 10 月 28 日