证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2023-023
广东生益科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西
路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,357,774,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.0731
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会提议召开，并由
董事长刘述峰先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事唐英敏，独立董事韦俊、李树华通过视
频方式出席；董事陈仁喜、刘立斌、谢景云由于工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗礼玉通过视频方式出席；监事庄鼎鼎
由于工作原因未能出席。
3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,534,180 99.9822 500 0.0000 239,900 0.0178
2、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,774,080 99.9999 500 0.0001 0 0
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,534,180 99.9822 500 0.0000 239,900 0.0178
4、 议案名称：2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,534,180 99.9822 500 0.0000 239,900 0.0178
5、 议案名称：2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,534,180 99.9822 500 0.0000 239,900 0.0178
6、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,534,180 99.9822 500 0.0000 239,900 0.0178
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构并议定 2023 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,357,440,980 99.9754 79,200 0.0058 254,400 0.0188
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
内部控制审计机构并议定 2023 年度内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,695,380 99.9941 79,200 0.0059 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
9.01、议案名称：关于预计 2023 年度与扬州天启、万容科技及其下属公司日常
关联交易的议案
关联股东东莞市国弘投资有限公司、刘述峰回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,031,949,205 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
9.02、议案名称：关于预计 2023 年度与联瑞新材及其子公司、威海世一电子有
限公司日常关联交易的议案
关联股东刘述峰回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,352,946,344 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,774,080 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
11.01、议案名称：生益科技独立董事工作制度（2023 年 3 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,264,573,183 93.1357 93,201,397 6.8643 0 0.0000
11.02、议案名称：生益科技募集资金管理制度（2023 年 3 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,264,573,183 93.1357 93,201,397 6.8643 0 0.0000
11.03、议案名称：生益科技董事会议事规则（2023 年 3 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,264,573,183 93.1357 93,201,397 6.8643 0 0.0000
11.04、议案名称：生益科技股东大会议事规则（2023 年 3 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,264,573,183 93.1357 93,201,397 6.8643 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,264,573,183 93.1357 93,201,397 6.8643 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 关 于 选 举 陈 宏 辉 先 生 1,357,742,538 99.9976 是
为公司第十届董事会
独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度财务决算报告 149,999,347 99.8399 500 0.0003 239,900 0.1598
2 2022 年度利润分配预案 150,239,247 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
3 2022 年年度报告及摘要 149,999,347 99.8399 500 0.0003 239,900 0.1598
4 2022 年度董事会报告 149,999,347 99.8399 500 0.0003 239,900 0.1598
5 2022 年度监事会报告 149,999,347 99.8399 500 0.0003 239,900 0.1598
6 2022 年度独立董事述职 149,999,347 99.8399 500 0.0003 239,900 0.1598
报告
7 关于续聘华兴会计师事 149,906,147 99.7779 79,200 0.0527 254,400 0.1694
务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机
构并议定 2023 年度审计
费用的议案
8 关于续聘华兴会计师事 150,160,547 99.9472 79,200 0.0528 0 0.0000
务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度内部控
制审计机构并议定 2023
年度内部控制审计费用
的议案
9.01 关于预计 2023 年度与扬 150,239,247 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
州天启、万容科技及其
下属公司日常关联交易
的议案
9.02 关于预计 2023 年度与联 150,239,247 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
瑞新材及其子公司、威
海世一电子有限公司日
常关联交易的议案
10 关于修改《公司章程》 150,239,247 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
的议案
11.01 生益科技独立董事工作 57,038,350 37.9648 93,201,397 62.0352 0 0.0000
制度（2023 年 3 月修订）
11.02 生益科技募集资金管理 57,038,350 37.9648 93,201,397 62.0352 0 0.0000
制度（2023 年 3 月修订）
11.03 生益科技董事会议事规 57,038,350 37.9648 93,201,397 62.0352 0 0.0000
则（2023 年 3 月修订）
11.04 生益科技股东大会议事 57,038,350 37.9648 93,201,397 62.0352 0 0.0000
规则（2023 年 3 月修订）
12 关于修订《监事会议事 57,038,350 37.9648 93,201,397 62.0352 0 0.0000
规则》的议案
13.01 关于选举陈宏辉先生为 150,207,705 99.9786
公司第十届董事会独立
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 1-9 项议案、第 11.01-11.02 项议案、第 13 项议案均为普通决议议案，
已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半
数通过。第 10 项议案、第 11.03-11.04 项议案、第 12 项议案为特别决议议案，
已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的超过
三分之二数通过。
议案 9 涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：东莞市
国弘投资有限公司、刘述峰。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：王学琛、张严
2、 律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程
序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《广东生益科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
