证券代码：600184                   股票简称：光电股份                            编号：临 2018-34

                              北方光电股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议更正公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

       北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日发布
了《2018年第二次临时股东大会决议公告》，由于工作人员疏忽，现对上
述公告中部分内容更正如下：
       更正前：
       二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
       2、议案名称：关于变更独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                      反对                         弃权
股东类型
                    票数          比例（%）   票数           比例（%） 票数           比例（%）
  A股         237,765,967                0           0               0            0          0

       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                         同意                    反对                 弃权
议案
              议案名称                           比例                    比例             比例
序号                                  票数                    票数                票数
                                                 （%）                   （%）            （%）
         《关于续聘 2018 年
 1                                  20,303,661           0       0           0        0      0
         度审计机构的议案》
         《关于变更独立董事
 2                                  20,303,661           0       0           0        0      0
         的议案》
       更正后：
       二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
       2、议案名称：关于变更独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                      反对                    弃权
股东类型
                    票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数          比例（%）
  A股         237,765,967             100%           0           0           0          0

       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                         同意                反对                弃权
议案
              议案名称                          比例                 比例            比例
序号                                  票数                票数               票数
                                                （%）                （%）           （%）
         《关于续聘 2018 年
 1                                  20,303,661 100%          0           0       0      0
         度审计机构的议案》
         《关于变更独立董事
 2                                  20,303,661 100%          0           0       0      0
         的议案》

       除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，公司对因此给广大投资
者带来的不便深表歉意，今后将进一步提高信息披露的质量。
       特此公告。
                                                         北方光电股份有限公司董事会
                                                             二〇一八年十一月十四日