证券代码：600184           股票简称：光电股份            编号：临 2018-35


                         北方光电股份有限公司
                 第五届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
     2、会议于 2018 年 12 月 6 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事。会议于 2018 年 12 月 11 日上午 10 时以通讯表决方式召开。
     3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
     二、董事会会议审议情况
     本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
     1、审议通过《关于变更董事长的议案》
     本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
     内容详见公司于同日披露的《关于董事长辞职并选举董事长的公告》（编号：
临 2018-36）。
     2、审议通过《关于变更董事的议案》
     本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
     内容详见公司于同日披露的《关于变更董事的公告》（编号：临 2018-37）。
     3、审议通过《关于改聘财务总监的议案》
     本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
     内容详见公司于同日披露的《关于财务总监辞职并聘任财务总监的公告》（编
号：临 2018-38）。
     4、审议通过《关于核销应收天达公司款项的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈
良回避表决。
    本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的《关于核销应收天达公司款项的公告》（编号：临
2018-39）。
    5、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》编
号：临 2018-40）。
    特此公告。
                                               北方光电股份有限公司董事会
                                                      二○一八年十二月十二日