证券代码：600184         股票简称：光电股份     编号：临 2018-38


                      北方光电股份有限公司
          关于财务总监辞职并聘任财务总监的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

    北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司财务总监张少峰先生提交的书面辞职报告。张少峰先生因工作变动，
辞去公司财务总监职务。张少峰先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    公司董事会对张少峰先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司
发展所做的贡献表示衷心感谢。
    2018 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于改聘财务总监的议案》，聘任张沛女士担任公司财务总监，任期
与本届董事会任期一致。
    张沛女士简历：女，出生于 1973 年，硕士学位，研究员级高级会计
师，曾任北方光电集团有限公司财务金融部部长、山东工业集团有限公
司总会计师。

    特此公告。

                                      北方光电股份有限公司董事会
                                          二〇一八年十二月十二日