证券代码：600184          股票简称：光电股份       编号：临 2020-19


                       北方光电股份有限公司
                关于董事、高级管理人员辞职的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

       北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事许国嵩先生、副总经理张卫先生提交的书面辞职报告。
       许国嵩先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委
员、董事会风险管理委员会委员职务，许国嵩先生辞职后将不在公司担
任任何职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，许国嵩先生
的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公
司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事增补及相关后续工
作。
       张卫先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》
和公司《章程》的有关规定，张卫先生的辞职报告自送达公司董事会时
生效，张卫先生辞职后将不在公司担任任何职务。
       公司董事会对许国嵩先生、张卫先生在公司任职期间勤勉尽责的工
作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
       特此公告。
                                        北方光电股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年七月十八日