北方光电股份有限公司独立董事

    关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    作为北方光电股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上

海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》以及公司《章程》的有

关规定，现对第六届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于增补部分董事的独立意见

    1、关于增补张沛女士为非独立董事候选人的独立意见

    （1）非独立董事候选人张沛女士不存在《公司法》第 147 条规

定的禁止担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    （2）张沛女士符合董事必须具备的要求，且其学历、工作经历、

身体状况等均能够胜任董事职务的要求；

    （3）本次董事候选人的提名方式及程序合法，符合《公司法》

和公司《章程》的有关规定。

    我们认为张沛女士具备担任公司董事的资格，同意提名为公司非

独立董事候选人。

    2、关于增补周立勇先生为非独立董事候选人的独立意见

    （1）非独立董事候选人周立勇先生不存在《公司法》第 147 条

规定的禁止担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    （2）周立勇先生符合董事必须具备的要求，且其学历、工作经
                               1
历、身体状况等均能够胜任董事职务的要求；

    （3）本次董事候选人的提名方式及程序合法，符合《公司法》

和公司《章程》的有关规定。

    我们认为周立勇先生具备担任公司董事的资格，同意提名为公司

非独立董事候选人。

    二、关于聘任总经理的独立意见

    1、任职资格合法。经审阅陈良先生个人履历，未发现有《公司

法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并

且禁入尚未解除的现象。

    2、聘任程序合法。 聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》

有关规定。

    3、经我们了解，陈良先生教育背景、工作经历和身体状况能够

胜任现任岗位的职责要求。

    我们同意聘任陈良先生为公司总经理。

    三、关于聘任财务总监的独立意见

    1、任职资格合法。经审阅袁勇先生个人履历，未发现有《公司

法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并

且禁入尚未解除的现象。

    2、聘任程序合法。 聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》

有关规定。

    3、经我们了解，袁勇先生教育背景、工作经历和身体状况能够

胜任现任岗位的职责要求。

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    我们同意聘任袁勇先生为公司财务总监。

    四、关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见

    我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货

相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在

公司 2019 年度审计中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准

则，较好地履行了责任和义务。同意公司 2020 年度继续聘任其为公

司的审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，并将相关

议案提交股东大会审议。




                             独立董事：陈友春 张明燕 张国玉


                                        二〇二〇年七月十七日




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