光电股份:第六届董事会第四次会议决议公告2020-08-22
证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临 2020-25
北方光电股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第四次会议的召开符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2020 年 8 月 14 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事,会议于 2020 年 8 月 21 日上午 10 时以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:
1、审议通过《2020 年半年度报告》
本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、审议通过《关于调整公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》
公司于 2020 年 8 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于增补
部分董事的议案》,同意选举张沛女士、周立勇先生为公司董事,具体内容详见公
司 2020 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2020-23 号
《2020 年第一次临时股东大会决议公告》。为保证董事会各专业委员会正常运作,
结合公司董事变更情况对第六届董事会各专业委员会成员调整如下:
董事会薪酬与考核委员会:张国玉(主任委员)、张明燕、刘贤钊
董事会审计委员会:张明燕(主任委员)、陈友春、张沛
董事会提名委员会:陈友春(主任委员)、张国玉、崔东旭
董事会战略委员会:李克炎(主任委员)、张国玉、崔东旭、周立勇、刘贤钊
董事会风险管理委员会:陈良(主任委员)、陈友春、张明燕、周立勇、张沛
本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任袁勇先生为公司董事会秘书的议案》
本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
内容详见公司于同日披露的临 2020-26 号《北方光电股份有限公司关于聘任董
事会秘书的公告》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二○年八月二十二日