证券代码：600184          股票简称：光电股份          编号：临 2021-22


                       北方光电股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

    2、会议于 2021 年 10 月 22 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知

各位董事。会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9 点以通讯表决方式召开。

    3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1、审议通过公司《2021 年第三季度报告》

    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于增加新华光公司 2021 年日常关联交易预计金额的议案》

    本议案涉及关联交易，关联董事陈良回避表决。内容详见于同日披露的公司

临 2021-24 号《关于增加新华光公司 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》。

    本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                              北方光电股份有限公司董事会

                                                   二○二一年十月二十八日




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