北方光电股份有限公司独立董事
           关于提名非独立董事候选人的独立意见

    作为北方光电股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》以及公司《章程》的有
关规定，现对提名非独立董事候选人发表独立意见如下：
    1.非独立董事候选人陈卫东先生不存在《公司法》第 147 条规定

的禁止担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2.陈卫东先生符合董事必须具备的要求，且其学历、工作经历、
身体状况等均能够胜任董事职务的要求；
    3.本次董事候选人的提名方式及程序合法，符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。

    我们认为陈卫东先生具备担任公司董事的资格，同意提名为公司
非独立董事候选人。

                             独立董事：陈友春   张明燕   雷亚萍
                                          二〇二一年十二月八日




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