证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临 2021-26


                     北方光电股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十四次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定和公司《章程》的规定。
    2、会议于 2021 年 12 月 3 日以邮件、电话及专人送达书面通知
的方式告知各位董事。会议于 2021 年 12 月 8 日上午 9 点以通讯表决
方式召开。
    3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
    根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方
光电集团有限公司推荐，提名陈卫东先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人，任期与第六届董事会任期一致，陈卫东先生简历见附件。
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。修订后的《总
经理办公会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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    3、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                   北方光电股份有限公司董事会
                                         二○二一年十二月九日

附件：
    陈卫东先生简历：男，出生于 1969 年，研究员级高级工程师，曾
任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光学研究所党委书记、
常务副所长，现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
    与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实
际控制人下属企业任职）；
    持有上市公司股份数量：0 股；
    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：
否。




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