北方光电股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

        会议资料




  二〇二一年十二月二十四日
                          北方光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料



                  北方光电股份有限公司
           2021年第二次临时股东大会会议议程
   一、会议时间
   现场会议召开时间：2021年12月24日下午2:30；
   网络投票时间：2021年12月24日，采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
   二、现场会议地点
   陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。
   三、会议召开方式
   现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
相结合的方式。
   四、现场会议议程
   （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况
   （二）宣读光电股份2021年第二次临时股东大会会议须知
   （三）推举会议监票人和计票人
   （四）宣读、审议本次股东大会的议案
   1、《关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
   2、《关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
   （五）股东或股东代表发言、提问
   （六）参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决
   （七）股东代表和监事点票、监票、汇总
   （八）主持人宣读股东大会现场表决结果
   （九）与会董事签署股东大会决议、股东大会记录
   （十）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
   （十一）主持人宣布股东大会会议结束




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             2021年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大
会议事规则》和公司《章程》的规定，特制订本次会议须知：
    一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理相关事宜。
    二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员
应当经公司证券管理部确认参会资格后方能进入会场。
    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩
序。
    四、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
    出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决
票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，
并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃
权”处理。
    五、公司聘请陕西岚光律师事务所律师出席本次股东大会，进行
法律见证并出具法律意见。




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议案1

关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方
光电集团有限公司推荐，公司2021年12月8日第六届董事会第十四次会
议审议通过，提名陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事，任期
与第六届董事会任期一致。
    陈卫东先生简历：男，出生于 1969 年，研究员级高级工程师，
曾任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光学研究所党委书记、
常务副所长，现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
    与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实
际控制人下属企业任职）；
    持有上市公司股份数量：0 股；
    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：
否。
    本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请公
司股东大会审议。
                                       北方光电股份有限公司董事会
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议案2

关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：
    公司于2021年12月9日发布了临2021-28号《关于监事会主席辞职
并提名监事候选人的公告》，栗红斌先生因工作变动辞去公司监事、
监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，栗红斌先
生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新
任监事前，栗红斌先生将继续履行职责。
    为保证公司监事会正常运作，经公司控股股东北方光电集团有限
公司推荐，公司 2021 年 12 月 8 日第六届监事会第九次会议审议通过，
提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期与第六届监事
会任期一致。
       覃乐先生简历：男，出生于 1971 年，高级工程师，曾任西安现
代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限
公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、
工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。
       与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实
际控制人下属企业任职）；
       持有上市公司股份数量：0 股；
       是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：
否。
    本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，现提请公司
股东大会审议。
                                        北方光电股份有限公司董事会
                                           二〇二一年十二月二十四日


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