证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临 2021-32


                     北方光电股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议的召开符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和
公司《章程》的规定。
    2、会议于 2021 年 12 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的
方式告知各位董事。会议于 2021 年 12 月 24 日下午 3 点以现场加通讯
表决方式召开。
    3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员组成的议案》
    因公司补选部分董事，对公司第六届董事会专业委员会委员组成调
整如下：
    董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊
    董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛
    董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东
    董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、
张沛、刘贤钊

                                1
     董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫
东、周立勇
     本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
     2、《关于制订<董事长工作规则>的议案》
     本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事长工作规
则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     3、《关于制订<外部董事工作细则>的议案》
     本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《外部董事工作
细则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     4、《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》
     本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会授权管
理办法（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     5、《关于制订<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》
     本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会决议跟
踪 落 实 及 后 评 价 制 度 （ 2021 年 制 订 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
     6、《关于制订<落实董事会职权工作的实施方案>的议案》
     本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                                              北方光电股份有限公司董事会
                                                 二○二一年十二月二十五日




                                        2