证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2022-13
北方光电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,899,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
22.9772
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开
并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
3、公司财务总监、董事会秘书袁勇出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,892,749 99.9943 6,600 0.0057 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,892,749 99.9943 6,600 0.0057 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,892,749 99.9943 6,600 0.0057 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,892,749 99.9943 6,600 0.0057 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,892,749 99.9943 6,600 0.0057 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
7、 议案名称：2022 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,892,749 99.9943 6,600 0.0057 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
9、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,892,749 99.9943 6,600 0.0057 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 116,398,188 99.5712 501,161 0.4288 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,892,749 99.9943 6,600 0.0057 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,892,749 99.9943 6,600 0.0057 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
103,582,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
11,410,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
1,900,276 99.6538 6,600 0.3462 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 30,400 82.1621 6,600 17.8379 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,869,876 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
1 2021 年年度报告 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
2021 年度董事会工作报
2 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
告
2021 年度监事会工作报
3 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
告
4 2021 年度财务决算报告 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
5 2021 年度利润分配预案 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
2022 年度公司与兵器集
团附属企业、光电集团
6 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
附属企业间日常关联交
易预计的议案
2022 年度新华光公司与
7 华光小原公司间日常关 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
联交易预计的议案
关于 2022 年度使用自
8 有闲置资金进行委托理 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
财暨关联交易的议案
9 2022 年度财务预算报告 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
10 关于修订《章程》的议案 12,815,715 96.2366 501,161 3.7634 0 0.0000
关于修订《股东大会议
11 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
事规则》的议案
关于修订《董事会议事
12 13,310,276 99.9504 6,600 0.0496 0 0.0000
规则》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 6 和议案 8 涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股份
为 103,582,473 股，对议案 6 和议案 8 已回避表决。
议案 10-12 为特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、李梦娜
2、 律师见证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司
法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北方光电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司 2021 年年度股东大会召开的法
律意见书。
北方光电股份有限公司
2022 年 4 月 28 日
