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公司公告

光电股份:北方光电股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告2023-05-18  

                        证券代码:600184      股票简称:光电股份       编号:临 2023-15


                    北方光电股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第七届董事会第一次会议的召开符合《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章
程》的规定。
    2、会议于 2023 年 5 月 12 日以邮件、电话及专人送达书面通知的
方式告知各位董事。会议于 2023 年 5 月 17 日下午 3:30 以现场加通讯
表决方式召开。
    3、会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,其中董事陈卫东先
生委托董事长崔东旭先生代为表决。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:
    1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    选举崔东旭先生为公司董事长,任期与第七届董事会任期相同。
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》
    公司第七届董事会已选举产生,根据有关规定,将公司董事会各专
门委员会组成人员进行重新选举,任期三年,与公司第七届董事会任期
相同。
    董事会薪酬与考核委员会:雷亚萍(主任委员)、李彬、刘贤钊
    董事会审计委员会:李彬(主任委员)、陈友春、张沛
                                1
    董事会提名委员会:陈友春(主任委员)、雷亚萍、陈卫东
    董事会战略委员会:崔东旭(主任委员)、雷亚萍、陈卫东、周立
勇、张沛、刘贤钊
    董事会风险管理委员会:陈良(主任委员)、陈友春、李彬、陈卫
东、周立勇
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任陈良先生为公司总经理,任期三年,与第七届董事会任期相同。
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的
议案》
    聘任周立勇先生、曹双喜先生、张敬周先生、荣幸先生、徐华峰先
生为公司副总经理,聘任袁勇先生为公司财务总监、董事会秘书。上述
高级管理人员任期三年,与第七届董事会任期相同。
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任籍俊花女士为公司证券事务代表,任期与公司第七届董事会任
期相同。
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。


    附件:个人简历
    特此公告。
                                    北方光电股份有限公司董事会
                                           二○二三年五月十八日




                               2
附件:
    崔东旭:男,汉族,出生于 1965 年,研究员。现任北方光电集团
有限公司董事长、党委书记,西安应用光学研究所所长,本公司董事长。
    陈良:男,汉族,出生于 1969 年,正高级工程师,现任北方光电
集团有限公司董事,本公司董事、总经理、党委副书记。
    周立勇:男,汉族,出生于 1968 年,正高级工程师。现任本公司
董事、党委书记、副总经理。
    曹双喜:男,出生于 1971 年,正高级工程师,现任本公司副总经
理。
    袁勇:男,出生于 1978 年,高级会计师,现任公司财务总监、董
事会秘书、总法律顾问。
    张敬周:男,出生于 1974 年,高级工程师,现任本公司副总经理。
    荣幸:男,出生于 1969 年,高级工程师,现任湖北新华光信息材
料有限公司执行董事、党委书记,本公司副总经理。
    徐华峰:男,出生于 1973 年,正高级工程师,现任湖北新华光信
息材料有限公司总经理、党委副书记,本公司副总经理。
    籍俊花:女,出生于 1975 年,高级经济师,现任本公司证券管理
部部长,证券事务代表。




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