证券代码：600193        证券简称：ST 创兴          公告编号：2019-026 号


                 上海创兴资源开发股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2019年6月28日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 6 月 28 日     9 点 00 分

   召开地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 28 日

                        至 2019 年 6 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。

 (七)     涉及公开征集股东投票权

     无

 二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
          关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条
    1                                                                  √
          件的议案；
    2.00 关于公司本次重大资产购买交易方案的议案；                      √
    2.01 交易对方                                                      √
    2.02 标的资产                                                      √
    2.03 交易方式                                                      √
    2.04 标的资产的定价原则及交易对价                                  √
    2.05 交易对价的支付                                                √
    2.06 业绩承诺及补偿                                                √
    2.07 超额业绩奖励                                                  √
    2.08 标的公司过渡期损益归属                                        √
    2.09 标的资产交割安排                                              √
    2.10 债权债务及人员安置                                            √
    2.11 本次交易的决议有效期                                          √
    3     关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案                     √
          关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资
    4                                                                  √
          产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
          关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理
    5                                                                  √
          办法》第十三条规定的重组上市的议案
    6     关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管         √
          理办法》第十一条规定的议案
 7        关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案            √
 8        关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案                        √
          关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告等财务报告
 9                                                                        √
          的议案
 10       关于批准本次重大资产购买所涉及的资产评估报告的议案              √
          关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
 11                                                                       √
          和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
          关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提
 12                                                                       √
          交法律文件有效性的议案
          关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披
 13                                                                       √
          露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
          关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填
 14                                                                       √
          补措施的议案
          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买
 15                                                                       √
          相关事宜的议案
 16       关于增补公司第七届监事会监事的议案                              √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案 1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、
     2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 已经
     公司第七届董事会第 15 次会议审议通过，议案 1、2.00、2.01、2.02、2.03、
     2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、
     10、11、12、13、14、16 已经公司第七届监事会第 9 次会议审议通过。相关
     会议决议公告于 2019 年 6 月 12 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证
     券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会
     的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

2、特别决议议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、
     2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、
     2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
     13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。

   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600193        ST 创兴            2019/6/21

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、     会议登记方法

    （一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办
理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，
委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

    （二）登记地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号公司董秘办

    （三）登记时间：2019 年 6 月 26 日（上午 9:30－11:30 下午 1:00－4：00）

六、   其他事项

1、会议联系方式：

联系人：连福汉

联系电话：021-58125999

传真：021-58125066

通讯地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼

邮编：201315

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。




特此公告。




                                     上海创兴资源开发股份有限公司董事会

                                                          2019 年 6 月 12 日
       附件 1：授权委托书

                               授权委托书

       上海创兴资源开发股份有限公司：

             兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 28 日
       召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                                         同意 反对 弃权

         关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件
 1
         的议案；

 2.00 关于公司本次重大资产购买交易方案的议案；

 2.01 交易对方

 2.02 标的资产

 2.03 交易方式

 2.04 标的资产的定价原则及交易对价

 2.05 交易对价的支付

 2.06 业绩承诺及补偿

 2.07 超额业绩奖励

 2.08 标的公司过渡期损益归属

 2.09 标的资产交割安排

 2.10 债权债务及人员安置

 2.11 本次交易的决议有效期

 3       关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

         关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产
 4
         重组若干问题的规定》第四条规定的议案

 5       关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办
       法》第十三条规定的重组上市的议案

       关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理
6
       办法》第十一条规定的议案

7      关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

8      关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案

       关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告等财务报告的
9
       议案

10     关于批准本次重大资产购买所涉及的资产评估报告的议案

       关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和
11
       评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

       关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交
12
       法律文件有效性的议案

       关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露
13
       及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案

       关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补
14
       措施的议案

       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相
15
       关事宜的议案

16     关于增补公司第七届监事会监事的议案


     委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

     委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                          委托日期：           年   月   日

     备注：

           委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
     愿进行表决。