证券代码：600193        证券简称：ST 创兴       公告编号：2019-029 号


                  上海创兴资源开发股份有限公司
       关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2019 年 7 月 12 日

一、     原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

    2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600193        ST 创兴            2019/6/21

二、     股东大会延期原因

    公司于 2019 年 6 月 25 日收到上海证券交易所《关于对上海创兴资源开发股
份有限公司重大资产重组报告书（草案）的审核意见函》(上证公函【2019】0918
号)。根据该审核意见函的内容，公司将与相关各方及中介机构积极准备答复工
作，尽快对本次重大资产购买相关文件的内容进行补充和完善，并履行信息披露
义务。

    鉴于上述情况，公司决定将原定于 2019 年 6 月 28 日召开的 2019 年第一次
临时股东大会延期至 2019 年 7 月 12 日召开，会议审议事项不变。
三、   延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2019 年 7 月 12 日 9 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2019 年 7 月 12 日

                         至 2019 年 7 月 12 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 6 月
   12 日刊登的公告（公告编号:2019-026 号）。

四、   其他事项

    1、会议的登记时间变更为：

    2019 年 7 月 10 日（上午 9:30－11:30 下午 1:00－4：00）

    会议联系方式：

        联系人：连福汉

        联系电话：021-58125999

        传真：021-58125066

        通讯地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼

        邮编：201315

    2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。



                                      上海创兴资源开发股份有限公司董事会

                                                        2019 年 6 月 25 日