证券代码：600193        证券简称：ST 创兴        编号：临 2019－033 号


                   上海创兴资源开发股份有限公司

                 第七届董事会第 16 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 25 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 16 次会议通知。会议于
2019 年 8 月 28 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议
应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

    一、公司《2019 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                            上海创兴资源开发股份有限公司

                                                    2019年8月30日