证券代码：600193           证券简称：ST 创兴         编号：临 2019－038 号


                   上海创兴资源开发股份有限公司

                 第七届监事会第 11 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海创兴资源开发股份有限公司第七届监事会第 11 次会议于 2019 年 10 月
30 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、
公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、公司 2019 年第三季度报告全文及其正文。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2019
年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

    1、公司《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司《2019 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管
理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2019 年第三季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    我们保证公司《2019 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别连带责任。

    特此公告。

                                           上海创兴资源开发股份有限公司

                                                    2019年10月30日