证券代码：600193         证券简称：ST 创兴         编号：临 2019－045 号


                   上海创兴资源开发股份有限公司
                 第七届董事会第 19 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第 19 次会议于 2019 年 12 月
11 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 19 次会议通知，会
议于 2019 年 12 月 13 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。
会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    上述关于会计差错更正的议案无需提交公司股东大会审议，详细内容见公司
于 2019 年 12 月 17 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关
于会计差错更正的公告》。（公告编号：临 2019-044 号）。

    特此公告。



                                             上海创兴资源开发股份有限公司

                                                  2019 年 12 月 16 日




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