证券代码：600193            证券简称：ST 创兴          编号：临 2020－006 号


                    上海创兴资源开发股份有限公司
                  第七届董事会第 21 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 21 次会议通知。会议于
2020 年 4 月 26 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议
应到董事 5 名，实到董事 4 名，独立董事廖建宁委托独立董事叶峰代为出席会议
并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事
长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关
规定。会议审议通过如下事项：

    一、公司 2019 年度总裁工作报告；

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、公司 2019 年度董事会工作报告；

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、公司 2019 年度财务决算报告；

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、公司 2019 年度利润分配预案；

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实
现归属于母公司所有者的净利润为 19,168,865.80 元，加上年初未分配利润
-404,060,278.75 元，由于会计政策变更影响期初未分配利润 3,942,064.11 元，扣
除提取的法定盈余公积金 0 元、2019 年分配普通股现金股利 0 元、2019 年转作
股 本 的 普 通 股 股 利 0 元 后 ， 本 公 司 2019 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-380,949,348.84 元。

    鉴于公司 2019 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关
规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2019 年度利润分配及
资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资
本公积金转增股本。

    五、公司《2019 年度报告》及其摘要；

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于公司重大资产重组购入资产 2019 年度业绩承诺实现情况的议案；

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、公司 2019 年度内部控制评价报告；

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于会计政策变更的议案；

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、公司 2020 年第一季度报告全文及其正文；

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上第二、三、四、五、九项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议，
相关股东大会召开时间将另行通知发布。


    特此公告。


                                           上海创兴资源开发股份有限公司

                                                    2020年4月27日