上海创兴资源开发股份有限公司独立董事

                关于2019年度利润分配预案的独立意见


     2020 年 4 月 26 日，上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第 21 次
会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

     根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实
现归属于母公司所有者的净利润为 19,168,865.80 元，加上年初未分配利润
-404,060,278.75 元，由于会计政策变更影响期初未分配利润 3,942,064.11 元，
扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2019 年分配普通股现金股利 0 元、2019 年转
作 股 本 的 普 通 股 股 利 0 元 后 ， 本 公 司 2019 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-380,949,348.84 元。

     鉴于公司 2019 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关
规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2019 年度利润分配及
资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资
本公积金转增股本。

     根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》和公司独立董事制度的有关规定，作为公司独立董事，
我们对公司 2019 年度利润分配预案发表独立意见如下：

     公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。

     公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案，符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不进行利润分配有利于增强公司未来发展的现金保障，不存在故
意损害投资者利益的情况。

     我们同意公司 2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2019 年度
股东大会审议。