证券代码：600193            证券简称：ST 创兴      公告编号：2020-020


                上海创兴资源开发股份有限公司
                   2019 年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：上海浦东新区康桥路 1388 号 2 楼创兴资源会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                150,731,545

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 35.4351



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长翟金水
    本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈小红因故未能出席会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      150,642,545 99.9409           89,000    0.0591             0   0.0000



2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      150,642,545 99.9409           89,000    0.0591             0   0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        150,642,545 99.9409            89,000    0.0591             0   0.0000



4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        150,642,545 99.9409            89,000    0.0591             0   0.0000



5、 议案名称：公司《2019 年度报告》及其摘要

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        150,642,545 99.9409            89,000    0.0591             0   0.0000
   (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称             同意                反对              弃权
序号                   票数      比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
4    公司 2019 年度 11,584,627 99.2375 89,000       0.7625      0     0.0000
     利润分配议案



   (三)   关于议案表决的有关情况说明

   根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。


   三、   律师见证情况



   1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

   律师：李备战、尚斯佳

   2、 律师见证结论意见：

       综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
   人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股
   东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。


   四、   备查文件目录



   1、 上海创兴资源开发股份有限公司 2019 年度股东大会决议；


   2、 上海上正恒泰律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司 2019 年度

       股东大会法律意见书。



                                              上海创兴资源开发股份有限公司
                                                          2020 年 6 月 29 日