证券代码：600193          证券简称：ST 创兴           编号：2020－022


                   上海创兴资源开发股份有限公司
                第七届董事会第 24 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日 以
书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 24 次会议通知。会议于
2020 年 8 月 17 日下午 14:30，于上海市浦东新区康桥路 1388 号二楼公司会议室
以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

    一、公司《2020 年半年度报告》及其摘要

         表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          上海创兴资源开发股份有限公司

                                                   2020年8月19日