证券代码：600193            证券简称：ST 创兴       公告编号：2020-029

                上海创兴资源开发股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 10 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 157,795,961

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 37.0959



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长翟金水
本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事阙江阳先生因公未能出席会议，董事郑
   再杰先生因故未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事陈小红女士因事未能出席会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于签署关联交易框架协议的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股        6,693,191 91.9809           583,525    8.0191             0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号        议案名称           得票数       得票数占出席          是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
2.01            顾简兵              150,683,046       95.4923         是
2.02            阙江阳              150,683,047       95.4923         是
2.03            朱敬鸿              150,583,148       95.4290         是
2、 关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称         得票数       得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
3.01          廖建宁            150,683,146       95.4923 是
3.02          叶峰              150,683,047       95.4923 是

3、 关于选举监事的议案

议案序号      议案名称         得票数       得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
4.01          陈小红            150,683,146       95.4923 是
4.02          黄露颖            150,683,047       95.4923 是




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                 同意                       反对           弃权
序号                         票数          比例（%）    票数       比例  票数   比例
                                                                  （%）         （%）
1      关于签署关联交    6,693,191         91.9809     583,525    8.0191     0 0.0000
       易框架协议的议
       案
2.01   顾简兵            11,625,128        62.0402
2.02   阙江阳            11,625,129        62.0402
2.03   朱敬鸿            11,525,230        61.5071
3.01   廖建宁            11,625,228        62.0407
3.02   叶峰              11,625,129        62.0402
4.01   陈小红            11,625,228        62.0407
4.02   黄露颖            11,625,129        62.0402




(四)   关于议案表决的有关情况说明

    1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
    2、公司关联股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门
大洋集团股份有限公司及桑日百汇兴投资有限公司共计持有公司股份
150,519,245 股，在本次股东大会上对上述第 1 项议案-《关于签署关联交易框
架协议的议案》回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：郭蓓蓓、杨舒雅

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 上海创兴资源开发股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；


2、 上海上正恒泰律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司 2020 年第

   一次临时股东大会的法律意见书；



                                          上海创兴资源开发股份有限公司
                                                      2020 年 10 月 22 日