证券代码：600193              证券简称：ST 创兴            编号：2020－032


                          上海创兴资源开发股份有限公司
                       第八届董事会第 2 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第 2 次会议于 2020 年 10 月 26 日以书面及电
话通知方式向各位董事发出第八届董事会第 2 次会议通知，会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表
决的方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

    一、公司 2020 年第三季度报告全文及其正文；

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、上海创兴资源开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于聘任证券事务代表的议案

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任郑菁女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会
届满之日止。



    特此公告。




                                                    上海创兴资源开发股份有限公司

                                                           2020 年 10 月 30 日
附件：本次董事会聘任的证券事务代表简历：

    郑菁，女，1985 年出生，本科学历。2007 年 6 月至 2017 年 2 月担任上海九龙山股份有限
公司副总经理助理，2017 年加入本公司并任职于本公司董事会秘书办公室。