证券代码：600193           证券简称：ST 创兴        编号：2021－001


                 上海创兴资源开发股份有限公司

                第八届董事会第 3 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第 3 次会议通知，会议于
2021 年 1 月 29 日于上海市浦东新区康桥路 1388 号二楼会议室以现场会议方式
召开。会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 4 名，独立董事廖建宁由于其他公
务安排，书面委托独立董事叶峰出席会议并代为行使表决权。部分监事及高级管
理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规
定。会议由顾简兵董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    因公司业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，公司拟聘请中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为进一步完善公司治理，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其
附件进行相应的修订及规范。

    本次修订经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，自公司股东大会
批准之日起生效。提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机
构备案事宜，及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。

    详见同日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于修订<公司章程>及其
附件的公告》（公告编号：2021-003）。

    三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会同意于 2021 年 2 月 26 日下午 14:30，在上海市浦东新区康桥
路 1388 号 2 楼公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

    详见同日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004 ）。
    以上第一、第二项议案将提交至公司 2021 第一次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                           上海创兴资源开发股份有限公司

                                                    2021 年 1 月 30 日