证券代码：600193          证券简称：创兴资源           编号：2021－033


                 上海创兴资源开发股份有限公司

         关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19
日下午 14:00 在上海市浦东新区康桥路 1388 号二楼公司会议室以现场结合通讯
方式召开公司第八届董事会第 6 次会议，审议通过《关于调整第八届董事会专
门委员会委员的议案》，具体情况如下：
    鉴于近期公司董事会部分董事发生调整，结合公司战略发展需要，为保证
公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行如下调整：
    公司战略委员会：董事顾简兵先生（召集人）、董事阙江阳先生、董事朱敬
鸿女士、独立董事李波先生、独立董事王波先生。
    公司审计委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事顾简兵先生、独立董
事李波先生。
    公司提名委员会：独立董事李波先生（召集人）、董事顾简兵先生、独立董
事王波先生。
    公司薪酬与考核委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事顾简兵先生、
独立董事李波先生。
    以上组成公司第八届董事会专门委员会, 任期自董事会审议通过之日起至
第八届董事会届满之日止。


    特此公告


                                       上海创兴资源开发股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 20 日