证券代码：600193           证券简称：创兴资源       公告编号：2022-15


                 上海创兴资源开发股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年4月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 4 月 29 日 14 点 30 分
   召开地点： 上海创兴资源开发股份有限公司 2 楼公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 29 日
                          至 2022 年 4 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
 1       《公司 2021 年年度报告及摘要》                           √
 2       《公司 2021 年度董事会工作报告》                         √
 3       《公司 2021 年度监事会工作报告》                         √
 4       《公司 2021 年度财务决算报告》                           √
 5       《公司 2021 年度利润分配预案》                           √
 6       《关于续聘会计师事务所的议案》                           √
 7       《关于计提商誉减值准备的议案》                           √
本次股东大会还将听取《上海创兴资源开发股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1、2、4、5、6、7 已经公司第八届董事会第 9 次会议审议通过；议案
   3 已经公司第八届监事会第 7 次会议审议通过。相关会议决议公告于 2022 年 3
   月 31 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
   站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载
   在上海证券交易所网站供查阅。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股           600193      创兴资源            2022/4/22



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


     为确保本次股东大会顺利召开，减少会前登记时间，本次现场出席会议的人
员采取预约登记的方式，具体方式如下：
     （一）现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 4
月 25 日 17:00 或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮
箱 luojunqin_public@foxmail.com。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办
理登记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。
     （二）登记手续拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以
下文件办理登记：
     1、自然人股东：本人身份证件原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股
东身份的有效证件等持股证明原件；
     2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证
件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券
帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
     3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他能够
证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
     4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字
并加盖公章）（授权委托书格式请见附件），及股东证券帐户卡或其他能够证明其
股东身份的有效证件等持股证明原件。
     （三）注意事项
     参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员
至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股
东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不
能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会
登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人
承担。
    由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控时期，为保护股东、股东代理人和其
他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，同时依法保障股东合法
权益，建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加
本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并
配合当下的疫情防控时期的相关政策要求做好相关防疫工作。


六、   其他事项


1、会议联系方式：
   联系人：骆骏骎
   联系电话：021-58125999
   传真：021-58125066
   通讯地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼
   邮编：201315
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。


特此公告。


                                  上海创兴资源开发股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 31 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 29 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意      反对   弃权

1               《公司 2021 年年度报告及摘
                要》

2               《公司 2021 年度董事会工作
                报告》

3               《公司 2021 年度监事会工作
                报告》

4               《公司 2021 年度财务决算报
                告》

5               《公司 2021 年度利润分配预
                案》

6               《关于续聘会计师事务所的
                议案》

7               《关于计提商誉减值准备的
                议案》
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。