证券代码：600193              证券简称：创兴资源        编号：2022－028



                   上海创兴资源开发股份有限公司

               第八届董事会第 12 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第 12 次会议通知， 2022
年 10 月 27 日上午 10：00 于上海市浦东新区康桥路 1388 号二楼会议室以现场
结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议由顾简兵董

事长主持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

        经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提
    名陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，现任独立董事也发表
    了相关独立意见。

        具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊载在《上海证券报》、《中
    国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站
    http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司增补非
    独立董事的公告》（公告编号：2022-029）。

        表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊载在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《 证券 时报 》和 上海 证券交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        上海创兴资源开发股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2022 年 10 月 29 日