证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2019－002
新疆伊力特实业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅
A 座 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,326,648
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.7747
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌
鲁木齐）事务所付文文律师和吴明律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董
事会召集，董事刘新宇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事陈智、陈双英、姜方基因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈志远因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书君洁出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,326,048 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：1.02 回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,326,048 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：1.03 回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,326,048 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：1.04 回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,326,048 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：1.05 拟回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,326,048 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：1.06 拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,326,048 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：1.07 回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,326,048 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：1.08 回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,326,048 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：1.09 公司不得在下列期间内回购公司股份
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,326,048 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：1.10 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,326,048 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,308,248 99.9919 600 0.0002 17,800 0.0079
12、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（2018 年 12 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,262,848 99.9720 600 0.0002 63,200 0.0278
13、 议案名称：公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉
市建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,262,848 99.9720 600 0.0002 63,200 0.0278
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 回购股份的 5,597,181 99.9892 600 0.0108 0 0.0000
目的
1.02 回购股份的 5,597,181 99.9892 600 0.0108 0 0.0000
种类
1.03 回购股份的 5,597,181 99.9892 600 0.0108 0 0.0000
方式
1.04 回购股份的 5,597,181 99.9892 600 0.0108 0 0.0000
价格
1.05 拟回购股份 5,597,181 99.9892 600 0.0108 0 0.0000
的数量或金
额
1.06 拟用于回购 5,597,181 99.9892 600 0.0108 0 0.0000
的资金来源
1.07 回购股份的 5,597,181 99.9892 600 0.0108 0 0.0000
用途
1.08 回购股份的 5,597,181 99.9892 600 0.0108 0 0.0000
期限
1.09 公司不得在 5,597,181 99.9892 600 0.0108 0 0.0000
下列期间内
回购公司股
份
1.10 决议有效期 5,597,181 99.9892 600 0.0108 0 0.0000
2 关于提请股 5,579,381 99.6712 600 0.0107 17,800 0.3181
东大会授权
董事会具体
办理回购公
司股份相关
事宜的议案
3 《新疆伊力 5,533,981 98.8602 600 0.0107 63,200 1.1291
特实业股份
有限公司章
程》（2018 年
12 月修订）
4 公司关于实 5,533,981 98.8602 600 0.0107 63,200 1.1291
施子公司伊
犁伊力特玻
璃制品有限
公司可克达
拉市建设项
目的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案为逐项审议表决议案，
表决结果如上；
2、议案 1—3 均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师：付文文、吴明
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆伊力特实业股份有限公司
2019 年 1 月 10 日