新疆伊力特实业股份有限公司七届二十三次董事会会议决议公告


证券简称：伊力特           股票代码：600197               公告编号：2020-015



                   新疆伊力特实业股份有限公司
                 七届二十三次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆伊力特实业股份有限公司 2020 年 4 月 30 日以传真方式发出召开公司七
届二十三次董事会会议的通知，2020 年 5 月 7 以通讯方式召开公司七届二十三
次董事会会议，应参会董事 6 人，实际收到有效表决票 6 票。会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    1、召开公司 2019 年年度股东大会的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东
大会，鉴于疫情防控需要，公司将按照疫情防控要求控制现场参会人数，建议股
东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。内容详见公告编号为 2020-016 号
《新疆伊力特实业股份有限公司召开 2019 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。




                                         新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 8 日