新疆伊力特实业股份有限公司八届二次监事会会议决议公告


证券简称：伊力特            股票代码：600197               公告编号： 2021-007



                   新疆伊力特实业股份有限公司

                   八届二次监事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 15 日以传
真方式发出召开八届二次监事会会议的通知，2021 年 4 月 26 日在新疆可克达拉
市天山北路 619 号伊力特产业园公司总部会议室以现场方式召开公司八届二次
监事会会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席
陈志远先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    1、公司 2020 年度监事会工作报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
    2、公司 2020 年度财务决算报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
    3、公司 2020 年度利润分配预案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
    公司监事会及全体监事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法
规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的
持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同
意公司 2020 年度利润分配预案。
    4、公司 2020 年度报告全文及摘要（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
    公司 2020 年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》
（2017 年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报
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告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认
意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    5、关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案（此
项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常
关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。
    6、公司 2020 年度社会责任报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    7、公司 2020 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    8、关于执行财政部会计准则修订公司相关会计政策的议案（此项议案同意
票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    公司监事会及全体监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相
关通知及规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    8、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（此项议案同意
票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    公司监事会及全体监事认为：董事会编制的公司《2020 年度募集资金存放
及使用情况的专项报告》,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定。
    特此公告！


                                           新疆伊力特实业股份有限公司监事会
                                                                 2021 年 4 月 28 日