新疆伊力特实业股份有限公司八届三次董事会会议决议公告


 证券简称：伊力特               股票代码：600197              公告编号：2021-006



                    新疆伊力特实业股份有限公司

                    八届三次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆伊力特实业股份有限公司 2021 年 4 月 15 日以传真方式发出召开公司八
届三次董事会会议的通知，2021 年 4 月 26 日在新疆可克达拉市天山北路 619 号
伊力特产业园公司总部会议室以现场方式召开公司八届三次董事会会议，应出席
会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由董事长陈智先生主持，公司董事
及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    1、公司 2020 年度董事会工作报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
    2、公司 2020 年度财务决算报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
    3、公司 2020 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2020 年度利润分配预
案的公告》（公告编号 2021-012）；
    4、公司 2020 年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），全文内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、摘要内容见 2021
年 4 月 28 日《上海证券报》；
    5、公司关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案
（此项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈智、陈双英、刘
新宇回避了对该项议案的表决）；
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    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2020 年度关联
交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2021-008）。
    6、公司 2020 年度社会责任报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    7、公司 2020 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    公司独立董事发表专项说明认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部
下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价
工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以
及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了
标准无保留意见内部控制审计报告。内部控制的有效性需要长期持续的强化，希
望公司进一步加强内部控制力度，加强对重点控制活动的管控，继续稳步推进公
司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
    8、公司续聘会计师事务所的预案；（上述事项同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所公
告》（公告编号 2021-009）。
    9、公司独立董事 2020 年度述职报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    10、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告（此项议案同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    11、关于执行财政部会计准则修订公司相关会计政策的议案（此项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于执行财政部会计准则
修订公司相关会计政策的公告》（公告编号 2021-010）。
    12、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（此项议案同
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意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2020 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-011）。
    13、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度（此项议案同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
    14、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案（此项议案同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东
大会，内容详见公告编号为 2021-013 号《新疆伊力特实业股份有限公司 2020
年年度股东大会的通知》

    上述 1-12 项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                          新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 28 日