新疆伊力特实业股份有限公司八届五次董事会会议决议公告


证券简称：伊力特              股票代码：600197           公告编号： 2021-017


                      新疆伊力特实业股份有限公司

                      八届五次董事会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日下午 16:00 以通讯方式召开公司八
届五次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议
通过了以下议案：

    一、关于不提前赎回“伊力转债”的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
    公司股票自 2021 年 4 月 15 日至 2021 年 5 月 12 日期间，满足连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于 “伊力转债”当期转股价格
（16.81 元/股）的 130%，已触发“伊力转债”的赎回条款。
    考虑到8.76亿元的“伊力转债”已有71%完成转股，同时募集资金已严格按
照募集说明书中项目规范使用完毕，综合公司日常生产经营资金使用计划及当前
的市场情况，董事会决定本次不行使“伊力转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“伊力转债”。同时决定在未来六个月内（即2021年5月12日至2021年11月12日）
再触发“伊力转债”赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“伊力转债”。
    具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于不提前赎
回“伊力转债”的提示性公告》（公告编号：2021-018）。

    特此公告。

                                         新疆伊力特实业股份有限公司董事会

                                                               2021 年 5 月 13 日