新疆伊力特实业股份有限公司八届十一次董事会会议决议公告


 证券简称：伊力特              股票代码：600197              公告编号：2022-003



                    新疆伊力特实业股份有限公司
                 八届十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 3 月 22 日以邮
件方式发出召开公司八届十一次董事会会议的通知，2022 年 3 月 30 日以通讯方
式召开公司八届十一次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7
票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合
法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、公司投资建设伊力特南疆酒文化产业园的议案（此项议案同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资公告》（公
告编号 2022-004）。


    特此公告。




                                            新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 3 月 31 日