新疆伊力特实业股份有限公司八届十二次董事会会议决议公告


 证券简称：伊力特            股票代码：600197               公告编号：2022-006



                     新疆伊力特实业股份有限公司

                    八届十二次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     新疆伊力特实业股份有限公司 2022 年 4 月 15 日以传真方式发出召开公司
八届十二次董事会会议的通知，因部分省份疫情原因，2022 年 4 月 27 日公司以
现场+视频方式召开公司八届十二次董事会会议，应参会董事 7 人，实际参会董
事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决
议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    1、公司 2021 年度董事会工作报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
    2、公司 2021 年度财务决算报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
    3、公司 2021 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2021 年度利润分配预
案的公告》（公告编号 2022-008）；
    4、公司 2021 年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），全文内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、摘要内容见
2022 年 4 月 28 日《上海证券报》；
    5、公司关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案
（此项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈智、陈双英、刘
新宇回避了对该项议案的表决）；
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2021 年度关联
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交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2022-009）。
    6、公司 2021 年度社会责任报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    7、公司 2021 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    公司独立董事发表专项说明认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部
下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价
工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以
及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了
标准无保留意见内部控制审计报告。内部控制的有效性需要长期持续的强化，希
望公司进一步加强内部控制力度，加强对重点控制活动的管控，继续稳步推进公
司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
    8、公司续聘会计师事务所的预案；（上述事项同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所公
告》（公告编号 2022-010）。
    9、公司独立董事 2021 年度述职报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    10、公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告（此项议案同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    11、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（此项议案同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-011）。
    12、关于调整公司独立董事（含外部董事）津贴的议案（此项议案同意票 3
票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事蒋宏、冉斌、刘清江、肖建峰回避了对
该项议案的表决）；
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    结合公司所处行业及公司实际经营情况，拟将公司独立董事（含外部董事）
津贴标准由每人每年 5 万元（税前）调整为每人每年 10 万元（税前），调整后的
独立董事（含外部董事）津贴标准经公司股东大会审议通过后开始执行。
    13、公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划（此项议案同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    14、关于调整公司第八届董事会提名委员会委员人选的议案（此项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    根据《上市公司治理准则》关于董事会专门委员会人员结构的要求，公司调
整了第八届董事会提名委员会委员人选，调整后的提名委员会人选为：
    主任委员：冉斌
    委员：陈智、刘清江、肖建峰

    公司独立董事对上述议案中涉及到的关联交易、续聘会计师事务所、高级管
理人员薪酬、内部控制、利润分配、对外担保、募集资金的存放与使用以及三年
股东回报规划事项发表了独立意见，上述第 1-13 项议案尚需提交公司股东大会
审议，股东大会时间另行通知。

    特此公告。

                                           新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 28 日