新疆伊力特实业股份有限公司八届十六次董事会会议决议公告


证券简称：伊力特             股票代码：600197             公告编号： 2022-031


                   新疆伊力特实业股份有限公司

                   八届十六次董事会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 8 月 18 日以邮
件方式发出召开公司八届十六次董事会会议的通知，2022 年 8 月 25 日以通讯方

式召开公司八届十六次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有
效。会议审议通过了以下议案：

    一、公司 2022 年半年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；

    公司全体董事及高级管理人员认真审阅了公司 2022 年半年度报告全文及摘

要，并签署了书面确认意见。内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
    二、关于聘任颜军先生为公司财务总监的议案（此项议案同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；

    为规范公司运作，经过市场化选聘流程，公司党委前置研究谈论决定财务
总监的拟聘人选并提交董事会，公司董事会审议通过聘任颜军先生担任公司财
务总监一职。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公告《新疆伊力特实业股份有限公司关于聘任颜军先生为财务总监的公告》
（公告编号：2022-033）

    特此公告。



                                          新疆伊力特实业股份有限公司董事会

                                                                2022 年 8 月 26 日