新疆伊力特实业股份有限公司八届十八次董事会会议决议公告


证券简称：伊力特             股票代码：600197            公告编号： 2023-002


                     新疆伊力特实业股份有限公司

                    八届十八次董事会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 日下午 15:30 以通讯方式召开公司八
届十八次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议
审议通过了以下议案：

  一、关于不提前赎回“伊力转债”的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
  弃权票 0 票）；
    公司股票自2023年1月1日至2023年1月30日期间，满足连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于“伊力转债”当期转股价格的130%（即20.80
元/股），已触发“伊力转债”的赎回条款。
    考虑到8.76亿元的“伊力转债”已大部分完成转股，同时募集资金已严格按
照募集说明书中项目规范使用完毕，综合公司日常生产经营计划及当前的市场情
况，董事会拟决定在未来六个月（2023年1月31日至2023年7月31日期间），“伊
力转债”再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“伊力转债”。2023
年8月1日起以8月1日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“伊力
转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“伊力
转债”的提前赎回权利。
    具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于不提前赎
回“伊力转债”的提示性公告》（公告编号：2023-003）。

    特此公告。

                                         新疆伊力特实业股份有限公司董事会
新疆伊力特实业股份有限公司八届十八次董事会会议决议公告


                                 2023 年 1 月 31 日