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伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司八届十八次董事会会议决议公告2023-01-31  

                                                      新疆伊力特实业股份有限公司八届十八次董事会会议决议公告


证券简称:伊力特             股票代码:600197            公告编号: 2023-002


                     新疆伊力特实业股份有限公司

                    八届十八次董事会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知,新疆伊力特实业股份有限公
司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 30 日下午 15:30 以通讯方式召开公司八
届十八次董事会会议,应参会董事 7 人,实际收到有效表决票 7 票。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议
审议通过了以下议案:

  一、关于不提前赎回“伊力转债”的议案(此项议案同意票 7 票,反对票 0 票,
  弃权票 0 票);
    公司股票自2023年1月1日至2023年1月30日期间,满足连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于“伊力转债”当期转股价格的130%(即20.80
元/股),已触发“伊力转债”的赎回条款。
    考虑到8.76亿元的“伊力转债”已大部分完成转股,同时募集资金已严格按
照募集说明书中项目规范使用完毕,综合公司日常生产经营计划及当前的市场情
况,董事会拟决定在未来六个月(2023年1月31日至2023年7月31日期间),“伊
力转债”再触发赎回条款时,均不行使该权利,不提前赎回“伊力转债”。2023
年8月1日起以8月1日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若“伊力
转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“伊力
转债”的提前赎回权利。
    具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于不提前赎
回“伊力转债”的提示性公告》(公告编号:2023-003)。

    特此公告。

                                         新疆伊力特实业股份有限公司董事会
新疆伊力特实业股份有限公司八届十八次董事会会议决议公告


                                 2023 年 1 月 31 日