新疆伊力特实业股份有限公司八届十九次董事会会议决议公告


 证券简称：伊力特             股票代码：600197              公告编号：2023-007



                     新疆伊力特实业股份有限公司

                    八届十九次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年 3 月 25 日以传真方式发出召开公司
八届十九次董事会会议的通知，2023 年 3 月 31 日以通讯方式召开公司八届十
九次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
    会议审议通过《新疆伊力特实业股份有限公司与宏远集团关联交易的议
案》（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司与宏远集团关联交易的公
告》（公告编号 2023-008）。
    特此公告。




                                           新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 1 日