新疆伊力特实业股份有限公司八届二十次董事会会议决议公告


 证券简称：伊力特            股票代码：600197               公告编号：2023-010



                     新疆伊力特实业股份有限公司

                    八届二十次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年 4 月 15 日以传真方式发出召开公司
八届二十次董事会会议的通知，2023 年 4 月 26 日公司以现场方式召开公司八届
二十次董事会会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了
以下议案：

    1、公司 2022 年度董事会工作报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
    2、公司 2022 年度财务决算报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
    3、公司 2022 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2022 年度利润分配预
案的公告》（公告编号 2023-012）；
    4、公司 2022 年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），全文内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、摘要内容见
2023 年 4 月 28 日《上海证券报》；
    5、公司关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案
（此项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈智、陈双英、刘
新宇回避了对该项议案的表决）；
    相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2022 年度关联
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交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-013）。
    6、公司 2022 年度社会责任报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    7、公司 2022 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    公司独立董事发表专项说明认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部
下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价
工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以
及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了
标准无保留意见内部控制审计报告。内部控制的有效性需要长期持续的强化，希
望公司进一步加强内部控制力度，加强对重点控制活动的管控，继续稳步推进公
司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
    8、公司续聘会计师事务所的预案；（上述事项同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所公
告》（公告编号 2023-014）。
    9、公司独立董事 2022 年度述职报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    10、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告（此项议案同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
    11、关于聘任林屹东先生为公司副总经理的议案（此项议案同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于聘
任林屹东先生为副总经理的公告》（公告编号 2023-015）。
    12、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案（此项议案同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东
大会，内容详见公告编号为 2023-016 号《新疆伊力特实业股份有限公司 2022 年
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年度股东大会的通知》

    上述第 1-10 项议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                        新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 28 日