证券代码：600198         证券简称：*ST 大唐         公告编号：2018-065



                   大唐电信科技股份有限公司
                       日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
    本关联交易不需要提交股东大会审议。
   日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的
   依赖。



    一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易履行的审议程序

     2018年12月5日，公司第七届第三十三次董事会审议通过《关于公司增加
2018年日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司与控股股东电信科学技
术研究院有限公司及下属企业新增的日常关联交易。

     公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权3名非关
联董事一致同意该关联交易事项。

     公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上
述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有
出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关
联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

     （二）关联交易基本情况

     1、公司拟向关联方大唐实创（北京）投资有限公司购买信息化设备，预
计金额 390.00 万元。

                                  1
    2、公司子公司联芯科技有限公司拟接受关联方辰芯科技有限公司提供的
劳务，预计金额 520.00 万元。

    3、公司子公司大唐半导体设计有限公司拟接受关联方大唐联诚信息系统
技术有限公司提供的劳务，预计金额 1.11 万元。

    4、公司子公司联芯科技有限公司拟与关联方大唐投资控股发展（上海）
有限公司开展其他关联交易，预计金额 78.50 万元。

    5、公司子公司联芯科技有限公司拟与关联方大唐联诚信息系统技术有限
公司开展其他关联交易，预计金额 275.00 万元。

    6、公司拟与关联方大唐移动通信设备有限公司开展其他关联交易，预计
金额 26.00 万元。

    7、公司子公司大唐终端技术有限公司拟与关联方电信科学技术第十研究
所有限公司开展其他关联交易，预计金额 20.00 万元。

     二、关联方介绍和关联关系

    1、大唐实创（北京）投资有限公司

    该公司为本公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的全资子企业。注
册地址：北京市海淀区学院路 40 号三区；注册资本：2,200.00 万元；经营范
围： 投资管理；零售日用杂货；体育项目经营（含保龄球、游泳、网球、游
泳培训）；技术服务；会议服务；计算机技术培训；物业管理；软件开发；住
宿；零售烟、饮料、酒；中餐；冷荤凉菜；美发；零售卷烟、雪茄烟（限分支
机构经营）；专业承包；城市园林绿化；施工总承包。

    2、辰芯科技有限公司

    该公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的控股子公司。注册
地址: 上海市浦东新区明月路 1258 号 3 幢第 4 层 A406 室。；注册资本：
81571.4345 万；经营范围：电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、计算机软硬件及辅助设备、
通讯设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

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    3、大唐联诚信息系统技术有限公司

    该公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的控股子公司。注册
地址：北京市海淀区学院路 40 号；注册资本：人民币 43279.283849 万；企业
经营范围: 微电子、集成电路技术开发；开展通信、网络、信息等相关的技术
研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案；从事相
关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；进出口业务。

    4、大唐投资控股发展（上海）有限公司

    该公司为本公司的第二大股东大唐电信科技产业控股有限公司的控股子
公司。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号 404C 室；注册
资本 20,000.00 万元；经营范围：实业投资，投资管理与咨询，软件、芯片的
开发、销售及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，
物业管理。

    5、大唐移动通信设备有限公司

    该公司为本公司的第二大股东大唐电信科技产业控股有限公司的控股子
公司。注册地址:北京市海淀区学院路 29 号 92 号楼；注册资本：97418.7133
万元；经营范围：研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、
电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件；通信系统及终端、仪
器仪表的生产平台；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究
与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机
技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设
备、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、五金、交电；维修机械设备；
仪器仪表维修；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；经济贸易咨
询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；企业管理；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。

    6、电信科学技术第十研究所有限公司

    该企业（原名：电信科学技术第十研究所）为本公司的控股股东电信科学
技术研究院有限公司的全资子企业。注册地址：陕西省西安市雁塔西路 6 号；

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注册资本 20,000.00 万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机网络与通
信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、
网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；建筑智能化工程设计与施工；公
共安全防范工程的设计、安装、维护；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、
技术咨询、技术服务、技术转让、租赁业务；物业管理服务；代销水、电、暖
气；停车收费业务。

    三、关联交易价格确定的原则和方法

    参照市场价格确定交易价格。

    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，
没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司
的发展和盈利有积极的影响。

    公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成
较大的依赖。

    特此公告。

                                       大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                     2018 年 12 月 7 日




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