证券代码：600198        证券简称：*ST 大唐   公告编号：2018-067


                   大唐电信科技股份有限公司
        关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年12月24日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年第四次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 12 月 24 日 13 点 30 分
   召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 201 会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 24 日
                              至 2018 年 12 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
       的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
       有关规定执行。


(七)       涉及公开征集股东投票权

不涉及。


二、       会议审议事项


       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
    序号                            议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1          关于公司符合重大资产重组条件的议案                     √
2.00       关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案           √
2.01       交易对方                                               √
2.02       标的资产                                               √
2.03       交易对价                                               √
2.04       支付方式                                               √
2.05       标的资产交割及风险转移                                 √
2.06       过渡期间损益安排                                       √
2.07       人员安置                                               √
2.08       债权债务处理                                           √
2.09       决议有效期                                             √
3          关于本次交易构成关联交易的议案                         √
4          关于本次交易构成重大资产重组的议案                     √
5       关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题    √
        的规定》第四条规定的议案
6       关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一    √
        条规定的议案
7       关于公司本次筹划重大资产重组的提示性公告披露前公司股      √
        票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行
        为的通知》第五条相关标准的议案
8       关于签署附生效条件的《成都大唐线缆有限公司之股权转让协    √
        议》的议案
9       关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报    √
        告书（草案）》及其摘要的议案
10      关于《大唐电信科技股份有限公司董事会关于重大资产出售暨    √
        关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
        效性的说明》的议案
11      关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告和评    √
        估报告的议案
12      关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与    √
        评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13      关于本次重大资产出售未摊薄即期回报及公司防范即期回报      √
        被摊薄措施的议案
14      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的      √
        议案
15      关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018     √
        年年报审计机构的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，
   具体内容详见 2018 年 12 月 7 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上
   海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司
   将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2018 年 12
   月 17 日在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
   13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
   13、14
    应回避表决的关联股东名称：电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技
产业控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600198       *ST 大唐           2018/12/17



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


       1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股
权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出
席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

       2、登记时间及登记地点：

       登记时间：2018 年 12 月 20 日

       上午 9：30-11：30    下午 13：00-16：00

       登记地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号，大唐电信一层大厅




六、     其他事项


1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号

邮政编码：100094

联系人：王清宇      张瑾

电话：010-58919172

传真：010-58919173

2、参会人员所有费用自理。
特此公告。


                     大唐电信科技股份有限公司董事会
                                   2018 年 12 月 7 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 24
日召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                                 同意   反对   弃权
1      关于公司符合重大资产重组条件的议案

2.00   关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案

2.01   交易对方

2.02   标的资产

2.03   交易对价

2.04   支付方式

2.05   标的资产交割及风险转移

2.06   过渡期间损益安排

2.07   人员安置

2.08   债权债务处理

2.09   决议有效期

3      关于本次交易构成关联交易的议案

4      关于本次交易构成重大资产重组的议案

5      关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若

       干问题的规定》第四条规定的议案
6     关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

      第十一条规定的议案

7     关于公司本次筹划重大资产重组的提示性公告披露前

      公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露

      及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

8     关于签署附生效条件的《成都大唐线缆有限公司之股权

      转让协议》的议案

9     关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产出售暨关联

      交易报告书（草案）》及其摘要的议案

10    关于《大唐电信科技股份有限公司董事会关于重大资产

      出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交

      法律文件的有效性的说明》的议案

11    关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报

      告和评估报告的议案

12    关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

      方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

13    关于本次重大资产出售未摊薄即期回报及公司防范即

      期回报被摊薄措施的议案

14    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关

      事宜的议案

15    关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

      2018 年年报审计机构的议案




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                       委托日期：         年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。