证券代码：600198           证券简称：*ST 大唐       公告编号：2019-014




                   大唐电信科技股份有限公司
           第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

   （二）公司董事会于 2019 年 4 月 5 日向全体董事发出第七届董事会第三十
六次会议通知。

   （三）本次会议于 2019 年 4 月 16 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 419
会议室以现场表决方式召开。

   （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

   （五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分
成员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《公司 2018 年年度报告》，提请公司 2018 年年度股东大会
审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2018 年年度报告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》，提请公司 2018 年年度
股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

                                    1
   （三）审议通过《关于公司 2018 年度资产减值准备计提的议案》。同意根据
会计准则和公司执行的会计政策，公司 2018 年合计增加计提资产减值准备
290,369,534.44 元。其中，计提应收款项坏账准备 120,790,629.69 元，计提
存货跌价准备 43,886,041.70 元，计提长期股权投资减值准备 7,958,588.36 元，
计提无形资产减值准备 94,836,705.18 元，计提商誉减值准备 22,897,569.51
元。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （四）审议通过《关于公司 2018 年度资产减值准备转销的议案》。同意根据
会计准则和公司执行的会计政策，2018 年度公司因销售或处置资产等，转销以
前年度已计提资产减值准备 108,124,016.02 元。其中，因核销导致减少应收款
项坏账准备 6,113.62 元，转销存货跌价准备 68,997,016.16 元，转销固定资产
减值准备 16,145,974.09 元，转销无形资产减值准备 22,974,912.15 元。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，提请公司 2018 年年度股
东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，提请公司 2018 年
年度股东大会审议。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润
572,052,856.11 元，归属于母公司所有者的净利润 579,595,909.10 元。截至
2017 年末公司累计未分配利润为-4,985,927,726.28 元，公司 2018 年实现盈利，
2018 年末公司累计未分配利润为-4,406,331,817.18 元，需结转下年度弥补。
公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （七）审议通过《关于公司 2018 年度审计费用的议案》。同意支付立信会计
师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告审计费用 176 万元，内部控制审
计费用 72 万元。
                                    2
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请公司 2018 年年
度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司
提供担保公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （九）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股
子公司）2018 年度与控股股东电信科学技术研究院有限公司及其下属企业的日
常关联交易；同意公司（含控股子公司）2019 年度拟与控股股东中国信息通信
科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司 2018 年年度股东大
会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。

   非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （十）审议通过《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，
同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司 2018
年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联
交易公告二》。

   非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （十一）审议通过《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

   非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （十二）审议通过《关于公司申请华夏银行抵押贷款的议案》，提请公司 2018
年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司
申请华夏银行抵押贷款的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （十三）审议通过《关于对公司全资子公司西安大唐实施债务重组的议案》，
提请公司 2018 年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限
公司关于对公司全资子公司西安大唐实施债务重组的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
                                    3
    （十四）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。详见同日披露的
《大唐电信科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （十五）审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》。详见同日披露的《大唐
电信科技股份有限公司 2018 年社会责任报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （十六）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。详见同
日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的
公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   （十七）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，公司定于 2019
年 5 月 13 日下午召开 2018 年年度股东大会。详见《大唐电信科技股份有限公
司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                                           大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 18 日




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