证券代码：600198             证券简称：大唐电信       公告编号：2019-056




                   大唐电信科技股份有限公司
           第七届董事会第四十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  （二）公司董事会于 2019 年 10 月 21 日向全体董事发出第七届董事会第四
十三次会议的会议通知。

  （三）本次会议于 2019 年 10 月 25 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 419
会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  （四）会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。公司董事马超、独立董事
鲁阳因公务以通讯方式表决。

  （五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分
成员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》。具体内容详见上海证券交
易所网站同日公告的《大唐电信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）审议通过《公司 2019 年高级管理人员薪酬及考核激励议案》。公司
总经理依据《大唐电信科技股份有限公司 2019 年度经营业绩考核表》进行考
核。公司副总经理、财务总监及董事会秘书按分管业务设定考核指标并进行考
                                     1
核。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。




                                        大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 10 月 26 日




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