证券代码：600198          证券简称：大唐电信        公告编号：2022-035


                   大唐电信科技股份有限公司
            第八届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。

   （二）公司董事会于 2022 年 4 月 21 日向全体董事发出第八届董事会第十
九次会议通知。

   （三）本次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。

   （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。具体内容详见上海证券交
易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。




                                       大唐电信科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 28 日